公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-011
证券代码：872803 证券简称：正茸科技 主办券商：国都证券
福建正茸农业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：缪连芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》，并由董事长缪连芳代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-011
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-011
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）0224号《审计报告》，本期归属于母公司所有者的净利润为7,925,404.14元，截止至2018年12月31日，公司的未分配利润为17,266,009.25元。结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司在扩建的二期项目和财政补助项目尚需投入资金以及公司未来可持续发展，经公司董事会决定，公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议……
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