公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-021

证券代码：872803 证券简称：正茸科技 主办券商：国都证券
福建正茸农业科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议 于 2019
年 9 月 9 日审议并通过：

提名缪连芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800 万股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦广良先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李大显先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱冬梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷秀美女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由缪连芳主持。

公告编号：2019-021

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

朱冬梅，女，汉族，1982 年 12 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留 权，
初中学历。2001 年 9 月至 2018 年 8 月自由职业；2018 年 9 月至今任福建正茸农
业科技股份有限公司包装车间主管；未受过刑事、行政处罚。

雷秀美，女，畲族，1985 年 12 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中
专学历。2006 年 9 月至 2019 年 2 月自由职业；2019 年 3 月至今任福建正茸农业
科技股份有限公司行政人员；未受过刑事、行政处罚。
股东代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 9
月 9 日审议并通过：

提名屈坤霞女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪水玲女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由屈坤霞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 19 日审议并通过：

选举郑久洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以口头或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10
人。

公告编号：2019-021

会议由屈坤霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

郑久洋，男，汉族，1983 年 2 月 ……
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