公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-004

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会

第十次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过：

提名王文博先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张天云先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李直先生、晁浩先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，为保持公司董事会的 健全运行，董事会提名王文博先生、张天云先生为公司非独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王文博，男，西北农林科技大学经济学学士、硕士，中国社会科学院金融研究所 金融学博士。1995 年至 2000 年任广东省证券监督管理委员会发行上市部副部长； 2000 年至 2005 年任广州证券有限公司投行总部总经理、总裁助理、副总裁；2005

公告编号：2023-004

年至 2008 年任中邮创业基金管理有限公司副总经理（分管投资业务）；2008 年至

2012 年 7 月于筹建国金基金管理有限公司担任总经理；2012 年 8 月至 2015 年 3

月任北京知金科技投资有限公司副董事长；2014 年 3 月起任深圳前海大一投资基金 管理有限公司董事长、首席合伙人；2019 年 4 月起任深圳万可森生物科技有限公司 董事长。

张天云，男，1984 年 10 月生，本科毕业于湖南师范大学医学检验技术专业。自

2007 年参加工作以来，先后任职于郑州瑞宇科技有限公司，无锡顶点医疗器械有限公 司，担任北大区经理，销售总监等职位。现任公司国内销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生 不利影响。

三、独立董事意见

独立董事林芳强、戴景勇、余强对《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的 议案》发表了独立意见：

经认真核查非独立董事候选人王文博先生、张天云先生的个人履历、工作经历、 专业素养等有关事项，王文博先生、张天云先生具备相关法律、法规所规定的公司董 事的任职资格及履行职责所必备的工作能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述非独立董事候选人的提名和选举程序规范，符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形

公告编号：2023-004

综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东大会审议。

四、备查文件

1. 《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第一届董事会第……
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