公告日期：2023-04-24

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面通知方式发

出

5.会议主持人：董事长杨利波

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，公司总经 理编制了《2022 年度总经理工作报告》，对公司总经理 2022 年度的工作情况 进行总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事 会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年度的工作情况进行 总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指 引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立 董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公 告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司结合 2022 年度的生产

经营、规范治理及财务等情况，编制了《2022 年度报告及摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含

税）。本次权益分派共预计派发现金红利 60,000,000 元

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年度权益分派预案公告》（公 告编号：2023-013）。

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