公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-042

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2023 年
10 月 13 日审议并通过：

选举杨利波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 17,126,820 股，占公司股本的 28.54%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年10 月 13 日审议并通过：

选举路勋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2023 年
10 月 13 日审议并通过：

聘任龙维炜女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,593,260 股，占公司股本的 4.32%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-042

聘任袁雪飞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董文瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙维炜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,593,260 股，占公司股本的 4.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴生康先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理 产生积极影响。
三、独立董事意见

经审阅高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为上述人员具备担任挂牌公 司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 上述相关人员的任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序

公告编号：2023-042

符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司利益和 全体股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。
四、备查文件

（一）《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届监事会第一……
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