公告日期：2025-04-28

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门 批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现 场投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时。

其他投票方式具体时间与现场会议同步。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872804 健瑞宝 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市方达律师事务所律师出席见证并出具法
律意见书。

（七）会议地点

江苏省常州市新北区辽河路1019号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董 事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对董事会 2024 年度的工作情况 进行总结。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监 事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年度的工作情况 进行总结。
（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。
（四）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年度的生产
经营、规范治理及财务等情况，编制了《2024 年度报告及摘要》。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合 2024 年度的主要经营
情况，公司编制了《2024 年度财务决算方案》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司的主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于公司 2025 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），额度内资金可以滚动投资。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。