公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-021

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：江苏省常州市新北区辽河路 1019 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨利波

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟减少董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转 系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为提高公司 治理水平，公司拟对《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及其附件《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司股东会议事规则》 《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行相应修 订、补充及完善。

同时，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会职权，相应废止《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度，并对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。

此外，为提高公司运营效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人 数由9人（其中3名独立董事）调整为7人（其中3名独立董事），并对《公司章 程》及其附件的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士于主管市场监督 管理部门办理相关变更登记、备案等事宜，上述变更最终以市场监督管理部门 核准的内容为准。

详见公司于 2025 年9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林芳强、余强、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更企业类型的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

鉴于公司外资股东Vivo Ventures (Hong Kong) IIA Co., Limited、Vivo
Ventures (Hong Kong) IIB CO., Limited及Vivo Ventures (Hong Kong) IIC CO.,
Limited拟通过协议转让的方式将其持有的公司全部股份转让给杨利波先生，相 关方已签署股份转让协议。该等股份转让完成后，公司的企业类型“股份有限 公司（台港澳与境内合资、未上市）”将与实际情况不符，公司拟向主管市场 监督管理部门申请将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）” 变更为“股份有限公司（未上市）”。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士于主管市场监督 管理部门办理相关变更登记事宜，具体登记企业类型以市场监督管理部门核定 为准。
2.……
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