公告日期：2025-09-30

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关
部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议通讯地址：江苏省常州市新北区辽河路 1019 号

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场 投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872804 健瑞宝 2025 年 10 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、拟减少董事

1 会成员人数并修订<公司章程>及 √

其附件的议案》

2 《关于变更企业类型的议案》 √

1、审议《关于取消监事会、拟减少董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为 提高公司治理水平，公司拟对《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）及其附件《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司股 东会议事规则》《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事会议事规则》的相 关内容进行相应修订、补充及完善。

同时，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行 使监事会职权，相应废止《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度，并对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。
此外，为提高公司运营效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9人（其中3名独立董事）调整为7人（其中3名独立董事），并对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士于主管市场监 督管理部门办理相关变更登记、备案等事宜，上述变更最终以市场监督管理 部门核准的内容为准。

详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

2、审议《关于变更企业类型……
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