公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-023

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第二届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经审阅《关于取消监事会、拟减少董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》，我们认为：公司取消监事会并废止《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，由公司董事会审计委员会行使监事会职权；同时，结合公司实际情况，进行内部治理机构调整，将董事会成员人数由9人（其中3名独立董事）调整为7人（其中3名独立董事），并根据最新《公司法》等相关法律法规的规定及上述事项修订《公司章程》及其附件《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司股东会议事规则》《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事会议事规则》，符合《公司法》等法律法规的规定及公司治理优化需求，不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东会审议《关于取消监事会、拟减少董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》。

公告编号：2025-023

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司独立董事：林芳强、陈磊、余强
2025年9月26日

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