公告日期：2025-09-30

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》等相关规定，共性调整如下：

1. 因取消监事会，删除了“监事会”及“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事”调整为“审计委员会委员”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2. 参照《公司法》统一修改相关表述，如将“股东大会”修改为“股东会”，“半数以上”改为“过半数”，该类修订条款将不进行逐条列示。

3. 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、公司股东的合法 第一条为维护公司、公司股东、职工和权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市 民共和国证券法》（以下简称“《证券公众公司监管指引第 3 号——章程必 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3备条款》《全国中小企业股份转让系统 号——章程必备条款》《全国中小企业挂牌公司治理规则》和其他有关规定， 股份转让系统挂牌公司治理规则》和
制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他法 第二条公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由 律、法规和规范性文件的有关规定，由常州健瑞宝医疗器械有限公司整体变 常州健瑞宝医疗器械有限公司整体变更设立。公司在常州市市场监督管理 更设立。公司在常州市市场监督管理
局注册登记，取得营业执照。 局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 91320412670962276W。

第七条公司的总经理为公司的法定代 第七条公司的总经理为公司的法定代
表人。 表人。担任法定代表人的总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者公司章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条本章程自生效之日起，即成为 第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。