公告日期：2025-10-16

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

章 程

（2025 年 10 月）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份的增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......13

第三节 股东会的一般规定......15

第四节 股东会的召集......19

第五节 股东会的提案与通知......21

第六节 股东会的召开......22

第七节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事和董事会......28

第一节 董事的一般规定......28

第二节 董事会......32

第三节 独立董事......37

第四节 董事会秘书......38
第六章 董事会专门委员会......38
第七章 高级管理人员......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资、减资......45

第二节 解散和清算......47
第十章 通知......49
第十一章 修改章程......50
第十二章 投资者关系管理工作......50
第十三章 附则......53

第一章 总则

第一条 为维护公司、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关
规定，由常州健瑞宝医疗器械有限公司整体变更设立。公司在
常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为 91320412670962276W。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

英文全称：Golden Stapler Surgical Co., Ltd.

第四条 公司住所：江苏省常州市新北区辽河路 1019 号 5 号楼 305 室
第五条 公司的注册资本为人民币 6,000 万元，已于公司设立时全部缴
足。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的

规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部注册资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。