公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-026

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 15 日收到董事游远程先生递交的辞任报告，自 2025
年 10 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 10 月 15 日收到董事张天云先生递交的辞任报告，自 2025
年 10 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象，辞任后继续担任销售总监职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 15 日收到监事路勋先生递交的辞任报告，自 2025 年
10 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞任后继续担任国际销售经理职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 15 日收到监事吴正倩女士递交的辞任报告，自 2025
年 10 月 15 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

因公司治理机构调整，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，
公司监事会成员路勋先生、吴正倩女士辞去公司监事职务。因公司将董事会成员人
数由9人（其中3名独立董事）调整为7人（其中3名独立董事），公司董事游远程先
生、张天云先生辞去董事职务。

公告编号：2025-026

二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

游远程先生、张天云先生、路勋先生、吴正倩女士的辞职，不会影响公司董事
会的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

游远程先生、张天云先生、路勋先生、吴正倩女士在任职期间恪尽职守、勤勉
尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡
献表示衷心感谢。
三、备查文件

《游远程先生辞任报告》

《张天云先生辞任报告》

《路勋先生辞任报告》

《吴正倩女士辞任报告》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 10 月 16 日

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