公告日期：2026-04-27

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省常州市新北区辽河路 1019 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨利波

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》《江苏健瑞宝
医疗科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司总经理 2025年度的工作情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年度的工作情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司独立董事
2025 年度述职报告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司结合2025年度的生产经营、规范治理及财务等情况，编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2025年度报告》及《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-003）和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，
结合 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《江苏健……
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