公告日期：2024-04-25

杭州核力欣健实业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街368号5号楼2楼
206室

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2024年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

杭州核力欣健实业股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 13 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 16 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 18 -
七、 备查文件 ......- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、核力欣健 指 杭州核力欣健实业股份有限公司

杭州禾健 指 杭州禾健医药有限公司，系公司全资子公
司

浙江核力 指 浙江核力欣健药业有限公司，系公司全资
子公司

本次发行、本次股票发行 指 杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年
第二次定向发行

股东大会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司董事会

章程 指 《杭州核力欣健实业股份有限公司章程》

在册股东 指 截至股权登记日，公司股东名册股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司监管指引第 6 号——股
《监管指引第 6 号》 指 权激励和员工持股计划的监管要求（试
行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

会计师事务所、天健 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。