公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-035

证券代码：872806 证券简称：核力欣健 主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对自有闲置资金进行管理，增加公司收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低、期限短的稳健型金融机构产品，委托理财最高额度不超过人民币 1,000 万元。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上实现闲置资金的保值增值。该额度可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。
（四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起 12 个月。
（五） 是否构成关联交易

公告编号：2024-035

该交易事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使
用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司计划利用自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、风险低、期限短的稳健型金融机构理财产品，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，不排除理财收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司本次计划利用自有闲置资金委托理财，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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