
公告日期:2024-12-31
公告编号:2024-051
证券代码:872806 证券简称:核力欣健 主办券商:中信建投
杭州核力欣健实业股份有限公司全称变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 全称变更概述
公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记,并取得杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2025年1月2日起,公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更,变更前公司全称为“杭州核力欣健实业股份有限公司”,变更后全称为“杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司”,证券代码保持不变。
二、 变更原因
为适应公司业务的发展规划需要,集团化管理各子(分)公司,更好地优化公司及其子(分)公司之间的管理流程,提高管理效率,经公司经营管理层商议、并通过第三届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东会会议审议通过,公司名称由“杭州核力欣健实业股份有限公司”变更为“杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司”。
三、 审议和表决情况
公司已于2024年12月2日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》,同意5票;反对0票;弃权0票;审议通过《关于拟修订公司章程的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-036)。
公司已于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东会会议,审议通过《关于拟变更公司名称的议案》,普通股同意股数40,785,228股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份的 0%;审议通过《关于拟修订公司章程部分条款的临时提案》,普通股同意股数
公告编号:2024-051
40,785,228股,占出席会议有表决权股份的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份的0%;审议未通过《关于拟修订公司章程的议案》,普通股同意股数0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对股数40,785,228股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份的0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州核力欣健实业股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2024-049)、《杭州核力欣健实业股份有限公司关于2024年第二次临时股东会否决议案的提示性公告》(公告编号:2024-050)。
四、 对公司的影响
目前公司所处行业为医疗用品及器材批发,主营业务为复方嗜酸乳杆菌片等医药产品的销售与专业服务推广,本次全称变更涉及公司所处行业、经营范围发生变化,变更后的公司名称与公司主营业务匹配。
根据公司业务发展规划与经营管理的需要,本次公司名称变更时,根据相关部门对经营范围表述进行规范性更新,更新后的经营范围如下:
一般项目:医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业管理咨询;广告制作;广告设计、代理;广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品零售;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
五、 备查文件
《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《杭州核力欣健实业股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》
《公司营业执照》
公告编号:2024-051
杭州核力欣健实业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
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