
公告日期:2025-04-24
证券代码:872806 证券简称:核力欣健 主办券商:中信建投
杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司总部
3.会议召开方式:以现场与通讯相结合方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张文杰
6.会议列席人员:全体董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事赵金叶、刘法千、李耀湘因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《总经理 2024 年度工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司总经理对 2024 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结,并对 2025 年提出工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《董事会 2024 年度工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作,公司董事会编制了《董事会 2024 年度工作报告》,对 2024 年工作进行回顾总结,并对 2025 年工作进行规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运
营结果进行总结,并形成《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
(四)审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求,结合运营实际,公司编制《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)、《公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
1.议案内容:
公司 2024 年度不派发现金股利,不送红股。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求,公司编制了《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的……
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