公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-003

证券代码：872806 证券简称：核力欣健 主办券商：中信建投
杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司总部
3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王茹萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，

公告编号：2025-003

公司监事会编制了《监事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年工作进行回顾总结，并对 2025 年工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，结合运营实际，公司编制《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-003

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

公司 2024 年度不派发现金股利，不送红股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

据经营情况及业务发展需要，公司对 2025 年度关联交易进行预计。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公……
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