公告日期：2025-04-24

证券代码：872806 证券简称：核力欣健 主办券商：中信建投
杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次股东会采取现场投票与通讯表决两种投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10：30。

其他投票方式时间：2025 年 5 月 14 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872806 核力欣健 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并出具法律意见书。（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼

二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2024 年度工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《董事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年工作进行回顾总结，并对 2025 年工作进行规划。
（二）审议《监事会 2024 年度工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，
公司监事会编制了《监事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年工作进行回顾总结，并对 2025 年工作进行规划。
（三）审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。（四）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，结合运营实际，公司编制《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州核力欣健实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

公司 2024 年度不派发现金股利，不送红股。
（六）审议《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司聘请的会计服务机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2024 年度审计报告。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

据经营情况及业务发展需要，公司对 2025 年度关联交易进行预计。

详见公司同日在全国中小……
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