公告日期：2026-03-31

证券代码：872806 证券简称：核力欣健 主办券商：中信建投
杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼B 座 8 楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采取现场投票与电子通讯投票两种投票方式。同一股东应选
择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872806 核力欣健 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<杭州核力欣健生物医药

1 （集团）股份有限公司 2026 年员 √

工持股计划（草案）>的议案》

2 《关于杭州核力欣健生物医药（集 √

团）股份有限公司 2026 年员工持

股计划授予的参与对象名单的议

案》

《关于<杭州核力欣健生物医药

3 （集团）股份有限公司 2026 年员 √

工持股计划管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

4 权办理公司2026 年员工持股计划 √

相关事宜的议案》

《关于<杭州核力欣健生物医药

（集团）股份有限公司 2026 年第

5 √

一次股票定向发行说明书>的议

案》

《关于提请股东会授权董事会全

6 权办理公司本次股票定向发行相 √

关事宜的议案》

《关于公司在册股东不享有本次

7 √

股票定向发行优先认购权的议案》

《关于与认购对象签署附生效条

8 √

件的<股份认购合同>的议案》

《关于设立募集资金专户及签署

9 √

三方监管协议的议案》

10 ……
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