公告日期：2026-04-16

证券代码：872806 证券简称：核力欣健 主办券商：中信建投
杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼B 座 8 楼。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,798,700 股，占公司有表决权股份总数的 76.3030%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员
工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立公司长期内部持股机制，充分调动公司中、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，现根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员
工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

为进一步落实《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，公司制定《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于<杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员
工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，制定了《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 341,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东张文杰、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计
划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事……
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