公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-022

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券
上海晏鼠计算机技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872807 晏鼠股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京恒都（上海）律师事务所杨扬、樊蓉律师。
（七）会议地点

上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要》的议案

该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《公司 2024 年度监事会工作报告》，提请各位监事审议。
（三）审议《关于 2024 年董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司 2024 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

公告编号：2025-022

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司2024 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司2025 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
（六）审议《关于 2024 年年度审计报告》的议案

根据公司 2024 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年度审计报告》，提请股东大会审议。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配》的议案

根据公司实际经营情况，2024 年度暂不进行现金分红，暂不以未分配利润转赠股本，提请股东大会审议。
（八）审议《关于调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限》的议案
具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限的公告》（公告编号 2025-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在……
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