公告日期：2025-03-04

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-002
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：任京暘

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表董
事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度总经理工作报告》。由总经理代表管理层汇报2024年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2025-006）、《2024 年度独立董事述职报告（郭帅）》（公告编号：2025-007）、《2024 年度独立董事述职报告（牟浴）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司 2024 年运营情况，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司结合当前……
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