公告日期：2025-03-04

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-010

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 采购产品及委托 15,000,000.00 7,887,865.72 根据公司经营计划及发
燃料和动力、 开发 展需要作较为充分的预
接受劳务 计

销售产品、商 销售产品及提供 500,000,000.00 97,093,673.13 根据公司经营计划及发
品、提供劳务 技术服务 展需要作较为充分的预
计

委托关联方销 - - - -

售产品、商品

接受关联方委 - - - -

托代为销售其
产品、商品

其他 - - - -

合计 - 515,000,000.00 104,981,538.85 -

（二） 关联方基本情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 5.2.11 条规定：

上市公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。

拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按本规则披露或者履行相关义务可能导致其
违反法律法规或危害国家安全的，可以按照本所相关规定豁免披露。

上市公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。暂缓披露信息的，相关内幕信息知情人应当书面承诺做好保密；已经泄露的，应当及时披露。

根据交易对方公司 F1 的保密要求，本次交易对方、交易内容等信息属于商业秘密、商业敏感信息。因此公司对本次关联交易的部分信息进行了豁免披露。本次预计关联交易包含公司 F1 及公司 F1 的关联方。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司
2025 年日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，董事任京暘、翁启南、王伟成
为关联董事，回避表决。议案表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项召开独立董事专门会议并进行了事前审议，同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
（二） 定价公允性

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。……
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