公告日期：2023-07-20

证券代码：872809 证券简称：福喜迎门 主办券商：国融证券
四川省福喜迎门酒业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王葆森
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,440,300 股，占公司有表决权股份总数的 85.7612%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容:《2022 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,440,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数21,440,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,440,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,440,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：《2022 年度利润分配预案》

2.议案表决结果：

同意股数 21,440,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,440,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年
度财务报告审计机构》
1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度财务报告
审计机构。
2. 议案表决结果：

同意股数 21,440,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

……
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