公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-039

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许广宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司（甲方）拟与山东能源集团财务有限公司（乙方）进行合作，签署《金融服务协议》，由山东能源集团财务有限公司为公司提供以下服务：

1.存款服务。甲方的结算户应保留基本存款额度为 50 万元（大写：伍拾万元整）。本协议有效期内，根据年度内关联交易预计，甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 8000 万元（大写：捌仟万元整）。

2.信贷服务。乙方向甲方提供贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务。本协议有效期内，甲方在乙方的信贷业务规模原则上不高于人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）。

3.结算服务。乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内其他金融机构就同类服务所收取的费用。

4.其他金融服务。乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东兖矿能源集团股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-039

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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