公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-020

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议（腾讯会议）。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场及电子通讯投票。

公告编号：2025-020

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872810 国拓科技 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订公司章

1 √

程的议案》

一、 审议《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司在此基础上相应修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

公告编号：2025-020

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书。办理登记手续，可现场登记或邮件登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日 9:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：史瑾燕；联系电话：15010128987；工业南路 57-1号高新万达 J3 写字楼 0916 室；邮箱：Chivine0808@163.com。
（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理
五、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十一次会……
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