公告日期：2025-06-11

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》 等相关规定，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：1.取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2.新增独立董事章节，明确了独立董事任职资格及其职责等内容；

3.新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；
4.党建入章内容，删除《公司章程》中“公司党组织”章节，同时增加“党的基层组织”内容；

5.统一修改相关表述，将“股东大会”修订为“股东会”；部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”；将“总经理和其他高级管理人员”修订为“高级管理人员”；将“职工代表大会”修订为“职工会”；将“信息披露事务负责人”修订为“董事会秘书”；将“辞职”均相应修订为“辞任”；将“报纸上公告”修订为“报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告”；将文中阿拉伯数字修订为大写数字等，上述修订因所涉及条目众多，
由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

6.由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》《非上市 第二条 公司系依照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法 公众公司监督管理办法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 律、行政法规成立的股份有限公司。公司由山东兖矿国拓科技工程有限公 公司由山东兖矿国拓科技工程有限公司整体变更方式设立。公司在中国（山 司整体变更方式设立。公司在中国（山东）自由贸易试验区济南片区登记注 东）自由贸易试验区济南片区登记注
册，取得企业法人营业执照。 册，取得企业法人营业执照，统一社会
信用代码 91370000558927040N。

第四条 公司住所：中国（山东）自由贸易 第五条 公司住所：中国（山东）自由试验区济南片区工业南路57-1号高新万达 贸易试验区济南片区工业南路 57-1 号
J3 写字楼 1607 室。 高新万达 J3 写字楼 0916 室，邮编：
250100。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事
表人。 或者经理为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第二十四条 公司根据经营和发展的需 第二十七条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东分别作出决议，可以采用下列方式增加资 会作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一)非公开发行股份；(二)向现有股 本：(一)向特定对象发行股份；(二)向
东派送红股；(三)以公积金转增股本；(四) 现有股东派送红股；(三)以公积金转增法律、行政法规规定以及经批准的其他方 股本；(四)法律法规及中国证监会规定
式。 的其他方式。

第二十六……
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