公告日期：2026-03-27

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许广宇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2025 年度董事会工作报告》，对过去一年里公
司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2026 年董事会的工作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度
公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2026 年度工作做出规划。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了公司《2025 年度报告及报告摘要》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2026 年度经营计划，编制了 2026
年度财务预算报告。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及国家有关法律法规有关规定，董事会拟定了《2025 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于 2025 年度利润……
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