公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-034

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》以及《公司章程》的有关规定，我们作为山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉着实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审慎核查，我们认为公司 2025 年度利润分配方案拟定、内容和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

二、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

经审慎核查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力，具备独立性、投资者保护能力以及为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，我们一致同意该议案。

三、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见
经审核核查，我们认为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具有有效的激励与约束机制，能够加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们一致同意该议案。

四、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

公告编号：2026-034

我们对本项议案除独立董事津贴外的董事、高级管理人员薪酬事项进行了审议，经审慎核查，我们认为《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》符合公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定及公司经营发展实际情况，我们一致同意该议案。

五、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审慎核查，我们认为《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，我们一致同意该议案。

六、《关于 2026 年度与关联方山东鲁地矿业投资有限公司发生关联租赁的议案》的独立意见

经审慎核查，我们认为《关于 2026 年度与关联方山东鲁地矿业投资有限公司发生关联租赁的议案》符合公司的实际情况以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，我们一致同意该议案。
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
独立董事：丁辉 王亦飞 李昊阳
2026 年 3 月 27 日

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