公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-042

证券代码：872810 证券简称：国拓科技 主办券商：东北证券
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

公告编号：2026-042

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872810 国拓科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于补选郭本陆先生为公司第三

1.00 届董事会董事的议案 √

议案 1.00《关于补选郭本陆先生为公司第三届董事会董事的议案》具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》《董事任命公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2026-042

（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书；

2.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书；

3.办理登记手续，可现场登记或邮件登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 09:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：史瑾燕；联系电话：15010128987；工业南路 57-1号高新万达 J3 写字楼 0916 室；邮箱：chivine0808@163.com。
（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理
五、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会
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