公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-011

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：安信证券
广州天源信息科技股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次补充确认的关联交易为未经审议的 2020 年日常性关联交易。2020 年
公司与关联方发生了未经审议的日常性关联交易金额为 9,708,769.09 元，主要情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况：

关联方 关联交易内容 发生额

广州泛睿教育信息咨询有限公司 研学基地运营权 2,000,000.00

广州网文三维数字技术有限公司 软件产品 388,261.15

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 软件产品 3,185,840.72

合计 5,574,101.87

2、出售商品/提供劳务情况：

关联方 关联交易内容 发生额

广州泛睿教育信息咨询有限公司 技术服务 80,901.98

西安迪科数金智能科技有限公司 软件产品 3,185,840.72

广州网文三维数字技术有限公司 软件产品 867,924.52

合计 4,134,667.22

（二）表决和审议情况

公告编号：2021-011

公司第二届董事会第三次会议补充审议通过了《补充确认 2020 年度关联交易的议案》，根据《公司章程》规定，上述向关联交易金额属于董事会审议权限，无需股东大会审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安迪科数金智能科技有限公司

住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期 5A 栋

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期 5A 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈力

实际控制人：陈力

注册资本：1000 万

主营业务：软件和信息技术服务业

关联关系：深圳天源迪科信息技术股份有限公司控股子公司，深圳天源迪科信息技术股份有限公司为持有本公司股份 5%以上股东控股子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：广州网文三维数字技术有限公司

住所：广州市天河区高普路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房

注册地址：广州市天河区高普路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李文志

实际控制人：李文志

注册资本：501 万

主营业务：软件和技术服务

关联关系：公司员工李文志控制的公司

公告编号：2021-011

3. 法人及其他经济组织

名称：广州泛睿教育信息咨询有限公司

住所：广州市天河区高普路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房

注册地址：广州市天河区天河路 621 号 1001 自编 02-03 之 B10 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张冰

实际控制人：张冰

注册资本：550 万人民币

主营业务：商务服务业

关联关系：直接持有子公司股份 5%以上的股东，持有子公司广州华灯科技
有限公司 40%股权
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司……
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