公告日期：2021-04-28

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：安信证券
广州天源信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不需要其他部门批准或发行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872811 天源股份 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京京大律师事务所沈克琪、李妍律师。
（七）会议地点
广州市天河区高普路 1023 号 201 室公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况，并对公司2021年度董事会工作做规划。（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况。
（三）审议《2020 年度审计报告》议案

华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 出 具 了 华 兴 审 字
[2021]21005110018 号，审计了公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

（四）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州天源信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《广州天源信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年年度财务决算报告。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制
的《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。
（八）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州天源信息科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。
（九）审议《关于<2020 年度利润分配预案>》的议案

根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,666,033.18 元，公司本次权益分派拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 370.00 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。