
公告日期:2022-01-05
公告编号:2022-002
证券代码:872811 证券简称:天源股份 主办券商:安信证券
广州天源信息科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名谢江跃先生为公司监事的议案》议案
1.议案内容:
公司监事、监事会主席陈家文先生与公司沟通辞去监事、监事会主席职务,
拟于 2022 年 1 月 5 日递交的辞职报告,为保证公司监事会正常履职,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,现提名谢江跃先生为公司第二届监事会监事,任
公告编号:2022-002
期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
提请于 2022 年 1 月 20 日上午 10:00 召开广州天源信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会,详见公司 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
广州天源信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 5 日
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