公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-002

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：安信证券
广州天源信息科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢江跃先生为公司监事的议案》议案
1.议案内容：

公司监事、监事会主席陈家文先生与公司沟通辞去监事、监事会主席职务，
拟于 2022 年 1 月 5 日递交的辞职报告，为保证公司监事会正常履职，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，现提名谢江跃先生为公司第二届监事会监事，任

公告编号：2022-002

期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请于 2022 年 1 月 20 日上午 10:00 召开广州天源信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，详见公司 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 5 日

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