公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-017

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：安信证券
广州天源信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：伍和新

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》及《 董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会选举伍

公告编号：2023-017

和新先生继续担任公司董事长，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘伍和新先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任
伍和新先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘吴晓鹏先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任
吴晓鹏先生继续担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘王颖女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-017

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任
王颖女士继续担任公司副总经理，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任周丹远女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任
周丹远女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘邹春霞女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任邹春霞女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自 2023 年10月13日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。……
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