公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-087

证券代码：872812 证券简称：ST 久力 主办券商：长城国瑞
江苏久力环境科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛莉萍
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符 合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-087

因公司战略规划及经营发展的需要，经公司慎重研究决定，拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会 批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2020-089）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-087

3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏久力环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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