公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-039

证券代码：872812 证券简称：久力环境 主办券商：天风证券
江苏久力环境科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛莉萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 93.0234%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举任永刚担任公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 5 日收到监事会主席韩锋提交的辞职申请,鉴于韩锋的辞职将导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规、规范性文件的规定,选举任永刚先生担任第一届监事会监事,依法参与监事会各

公告编号：2019-039

项事务并履行相关监事职责,任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会 任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于选举刘婉雯担任公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 5 日收到监事会陈万钟提交的辞职申请,鉴于陈万钟的辞职将导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规、规范性文件的规定,选举刘婉雯女士担任第一届监事会监事, 依法参与监事会 各项事务并履行相关监事职责,任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事 会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《江苏久力环境科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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