公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-001

证券代码：872812 证券简称：久力环境 主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛莉萍

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符 合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：环保技术开发、技术咨询、

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技术服务；环保工程的设计、施工；环保工程技术咨询；环保材料、环保设备、 环保药剂的研发、销售；室内外装饰工程；工程管理咨询；环境影响评价；水 利工程；环保顾问；环保管家服务；环保设施的第三方运营；建筑工程施工； 市政工程施工；城市及道路照明工程施工；环保工程、环保设备、环保工程设 计、仪器仪表、电线电缆、金属管道、塑料管线等工程物资及技术服务的进出 口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体 注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名聂载陵 先生为公司第一届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任聂载陵担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于林俊先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据公司经营发展情 况以及公司总经理提名，拟聘请聂载陵担任公司财务负责人。任期与本届董事 会相同。

聂载陵先生简历如下：

聂载陵，男，1984 年 6 月出生，本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 6 月，

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就职于马鞍山市丰盛薛津供水有限公司，担任厂长；2012 年 7 月至 2016 年 7

月，就职于南京欧凯企业管理服务有限公司，担任副总经理；2016 年 8 月至

2017 年 2 月，待业；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，就职于有限公司，担任总裁

助理。2017 年 9 月至今担任股份公司董事会秘书。

经聂载陵先生本人确定并经公司核查，聂载陵先生具备相关法律、法规及 股转系统相关规则规定的高级管理人员任职资格。聂载陵先生不属于失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况……
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