
公告日期:2020-01-07
公告编号:2020-004
证券代码:872812 证券简称:久力环境 主办券商:长城国瑞
江苏久力环境科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于 2020年 1 月 7 日审议并通过:
提名聂载陵先生为公司董事,任职期限至第一届董事会任期届满之日为止,自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
薛莉萍主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司实际经营管理需要,配合公司发展,提名聂载陵先生为董事人选。
(三)新任董监高人员履历
聂载陵,男,1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2007 年 8 月至
2012 年 6 月,就职于马鞍山市丰盛薛津供水有限公司,担任厂长;2012 年 7 月至 2016
年 7 月,就职于南京欧凯企业管理服务有限公司,担任副总经理;2016 年 8 月至 2017
年 2 月,待业;2017 年 3 月至 2017 年 9 月,就职于有限公司,担任总裁助理。2017
年 9 月至今担任股份公司董事会秘书。
公告编号:2020-004
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
任命聂载陵先生为公司董事,公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定, 不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
江苏久力环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日
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