公告日期:2020-01-07
公告编号:2020-007
证券代码:872812 证券简称:久力环境 主办券商:长城国瑞
江苏久力环境科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 23 日 9:00。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要,拟增加公司经营范围:环保技术开发、技术咨询、 技术服务;环保工程的设计、施工;环保工程技术咨询;环保材料、环保设备、 环保药剂的研发、销售;室内外装饰工程;工程管理咨询;环境影响评价;水 利工程;环保顾问;环保管家服务;环保设施的第三方运营;建筑工程施工; 市政工程施工;城市及道路照明工程施工;环保工程、环保设备、环保工程设 计、仪器仪表、电线电缆、金属管道、塑料管线等工程物资及技术服务的进出 口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>公告》 (公告编号:2020-005)。
变更后的经营范围以工商行政管理部门核定为准。
(二)审议《关于提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员的议案》
根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定,公司拟提名聂载陵 先生为公司第一届董事会成员,任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日。
(三)审议《关于更换公司会计师事务所的议案》
根据公司未来发展的需要,为了更好地推进公司审计工作,经综合评估, 公司决定变更会计师事务所,拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司的审计机构,负责公司 2019 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财 务工作。
公告编号:2020-007
具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020- 007)。
(四)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2020-002)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证; 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人 身份证明书、加盖法人单位印……
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