公告日期：2020-01-07
公告编号：2020-007
证券代码：872812 证券简称：久力环境 主办券商：长城国瑞
江苏久力环境科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 9:00。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：环保技术开发、技术咨询、 技术服务；环保工程的设计、施工；环保工程技术咨询；环保材料、环保设备、 环保药剂的研发、销售；室内外装饰工程；工程管理咨询；环境影响评价；水 利工程；环保顾问；环保管家服务；环保设施的第三方运营；建筑工程施工； 市政工程施工；城市及道路照明工程施工；环保工程、环保设备、环保工程设 计、仪器仪表、电线电缆、金属管道、塑料管线等工程物资及技术服务的进出 口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2020-005）。
变更后的经营范围以工商行政管理部门核定为准。
（二）审议《关于提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员的议案》
根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名聂载陵 先生为公司第一届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日。
（三）审议《关于更换公司会计师事务所的议案》
根据公司未来发展的需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估， 公司决定变更会计师事务所，拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司的审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财 务工作。
公告编号：2020-007
具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020- 007）。
（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2020-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 身份证明书、加盖法人单位印……
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