公告日期：2019-05-17

证券代码：872812 证券简称：久力环境 主办券商：天风证券
江苏久力环境科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

江苏久力环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为人民币16,125,000 第五条公司注册资本为人民币32,250,000
元。 元。

第十八条公司现股份总数为16,125,000 第十八条公司现股份总数为32,250,000股，公司的股本结构为：普通股16,125,000 股，公司的股本结构为：普通股32,250,000
股。 股。

第四十条股东大会是公司的权力机构，依 第四十条股东大会是公司的权力机构，依

法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由职工代表担 （二）选举和更换董事、非由职工代表担
任的监事，决定有关董事、监事的报 任的监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第四十二条规定的担保 （十二）审议批准第四十二条规定的担保
事项； 事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资 资产超过公司最近一期经审计总资
产30%（含30%）的事项； 产30%（含30%）的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）公司与关联自然人发生的交易金 （十六）公司与关联自然人发生的交易金
额在300万元以上的日常性关联交 额在2000万元以上的日常性关联交
易，与关联法人发生的交易金额在 易，与关联法人发生的交易金额在

1000万元以上且占公司最近一期经 ……
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