公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-009

证券代码：872812 证券简称：久力环境 主办券商：长城国瑞
江苏久力环境科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛莉萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 27,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.88%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：环保技术开发、技术咨询、技

公告编号：2020-009

术服务；环保工程的设计、施工；环保工程技术咨询；环保材料、环保设备、 环保药剂的研发、销售；室内外装饰工程；工程管理咨询；环境影响评价；水 利工程；环保顾问；环保管家服务；环保设施的第三方运营；建筑工程施工； 市政工程施工；城市及道路照明工程施工；环保工程、环保设备、环保工程设 计、仪器仪表、电线电缆、金属管道、塑料管线等工程物资及技术服务的进出 口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体情况详见 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2020-005）。
变更后的经营范围以工商行政管理部门核定为准。
2.议案表决结果：

同意股数 27,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名聂载陵先生 为公司第一届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果：

同意股数 2,737,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2020-009

（三）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展的需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司 决定变更会计师事务所，拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工 作。
2.议案表决结果：

同意股数 2,737,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年发 2020 年年初至 预计金额与
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。