公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-017

证券代码：872812 证券简称：久力环境 主办券商：长城国瑞
江苏久力环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长薛莉萍
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈魁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-017

公司股票暂停转让期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组进程 工作，但在初步尽调过程中，拟收购标的自身发展规划存在变化，发生需要各 方进一步落实的情形，预计无法在 6 个月内披露重组预案，公司认为现阶段推 进重大资产重组事项的条件尚不成熟，为维护公司全体股东利益，经各方友好 协商，决定终止本次重大资产重组事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

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