公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-031

证券代码：872812 证券简称：久力环境 主办券商：长城国瑞
江苏久力环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：薛莉萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》
1.议案内容：

公司为满足其业务发展的资金需要，拟于近期与公司股东秦笑梅先生签订
借款协议，向秦笑梅先生免息借款 299.9 万元，借款期限为 1 年。

公告编号：2020-031

根据公司《信息披露管理制度》第三十一条第（七）项“关联方向公司提 供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该 项财务资助无相应担保的。”规定，公司免予按照关联交易的方式进行审议和 披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事秦笑梅先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第二十六会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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