公告日期：2019-06-03

证券代码：872812 证券简称：久力环境 主办券商：天风证券
江苏久力环境科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛莉萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的93.0234%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司将根据本次权益分派的实施结果，对《公司章程》中注册资本和股份总数予以相应修订，同时修改公司章程部分条款。修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为人民币16,125,000元。第五条公司注册资本为人民币32,250,000元。

第十八条公司现股份总数为16,125,000股， 第十八条公司现股份总数为32,250,000股，
公司的股本结构为：普通股16,125,000股。 公司的股本结构为：普通股32,250,000股。

第四十条股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、非由职工代表担任 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任
的监事，决定有关董事、监事的报酬事 的监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；

（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； ……
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