公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-084

证券代码：872812 证券简称：ST 久力 主办券商：长城国瑞
江苏久力环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日 9:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-084

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872812 ST 久力 2020 年 11 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举何宝宁担任公司监事会监事的议案》

公司于 2020 年 11 月 9 日收到监事会监事刘婉雯提交的辞职申请，鉴于刘
婉雯的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举何宝宁女士担任第二 届监事会监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，任职期限自本 次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2020-084

委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东帐户 卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正 副本（复印件）、股东帐户卡和股东持股凭证。
4、股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 30 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：17601558692
（二）联系人：聂载陵
（三）联系地址：南京市玄武区长江路 111 号 419 室
（四）会议费用：本次股东大会预期不超过 1 天，出席会议的股东食宿、交通费
用自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏久力环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
（二）《江苏久力环境科技股份有限公司第二届监事会第二会议决议》。

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