公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-004

证券代码：872812 证券简称：ST 久力 主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛莉萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,117,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.4868%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

公告编号：2021-004

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划和经营发展的需要，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 31,117,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 31,117,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

公告编号：2021-004

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东（包括未参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人薛

莉萍、秦笑梅于 2020 年 12 月 28 日签署了《控股股东及实际控制人关于公司申

请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》，承诺其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，内容具体如下：

一、回购对象（需同时满足以下条件）：

（一）为公司审议本次终止股票挂牌的 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（二）未参加（亦未授权他人出席）2021 年第一次临时股东大会的股东，或参加本次审议终止挂牌事项股东大会投有效反对票或弃权票的股东；

（三）在回购有效期内向公司发出书面通知，要……
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