公告日期：2022-02-25

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威海万方人才合作股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：威海市环翠区统一路 16 号五楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张师程先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

由总经理向董事会报告公司 2021 年度经营情况

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

由财务负责人向董事会报告公司 2021 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度权益分派方案》
1.议案内容：

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2021 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应
分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现
金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 6,000,000 股，派发现金红利 12,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》》
1.议案内容：

由董事会秘书向董事会报告 2021 年度公司董事会工作和运行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》》
1.议案内容：

由董事会秘书向董事会报告公司 2021 年年度报告及摘要相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

由财务负责人向董事会报告公司 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年经营计划对年度内拟发生的日常性关联交易进行合理预计。具
体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司 4 名董事与本议案存在关联关系，需回避表决。因董事回避表决导致出席会议的无关联董事人数不足 3 人，该议案将直接提交公
司股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向中信银行、工商银行、青岛银行申请授信额度不……
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