公告日期：2022-02-25

证券代码：872813 证券简称：万方人才 主办券商：国融证券
威海万方人才合作股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872813 万方人才 2022 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东咨文台律师事务所的律师。
（七）会议地点

山东省威海市环翠区统一路 16 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年度董事会会议召开情况、执行股东大会决议情况以及 2022
年重点工作安排等进行总结。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会对 2021 年度监事会会议召开情况、出席列席股东大会及董事会情况、 重点工作履职情况以及 2022 年度工作安排等进行总结。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

公司董事会根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度权益分派方案》

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2021 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应
分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现
金红利 10 元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）以及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司董事会根据公司2021年度实际经营业绩和公司2022年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于公司修订<公司章程>的议案》……
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