公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-018

证券代码：872813 证券简称：万方人才 主办券商：国融证券
威海万方人才合作股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：威海市统一路 16 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张师程先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条

公告编号：2023-018

件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选: 提名张师程、刘法光、李大伟、李健、王玉为公司第三届董事会董事候选人；上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海万方人才合作股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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